Több száz milliót csalt ki magyar internetezőktől egy bűnbanda
17/12/2024 13:45
| Szerző: Klubrádió
Hamis banki értesítésekkel és e-mailekkel, valamint távoli hozzáférést biztosító programokkal - az AnyDesk letöltésének rábeszélésével - szerzett meg egy szervezett bűnözői csoport több százmillió forintot - írja a police.hu.
A rendőrségi beszámoló szerint gyakran internetes hirdetési oldalakon, online piactereken keresztül léptek kapcsolatba az áldozatokkal, ál-érdeklődőként kicsalva személyes és banki adataikat. A megszerzett hozzáférésekkel jogosulatlan banki tranzakciókat végeztek, majd a kicsalt összegeket bonyolult pénzmosási rendszeren keresztül tüntették el.
A nyomozók eddigi több mint 30 károsultat azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 330 millió forintot. Előfordult olyan eset is, hogy a sértett bankszámlájáról 70 millió forintot utaltak el különböző célszámlákra.
A Pest vármegyei rendőrök eddig 23 olyan személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akiknek a nevére nyitott bankszámlákat használták a tranzakciók lebonyolításához.
A bűnszervezet központi figurája egy 24 éves ukrán férfi. Ő Montenegróból irányította az alá beszervezett csoportokat, koordinálta a Magyarországon elkövetett csalásokat és a bűncselekményekből származó pénzek elosztását. Több strómant szervezett be, hogy bankszámlákon keresztül mozgassák a kicsalt összegeket.
A férfit – nemzetközi együttműködés keretében – Ausztriában fogták el. Már letartóztatták.
A rendőrök feltérképezték a bűnszervezet működését. Kiderült, hogy a 24 éves V. Ioann egyik bűntársa a 26 éves D. Viktor volt, aki Magyarországon számos pénzügyi tranzakcióban működött közre. D. Viktor koordinálta a sértettektől kicsalt pénzek elosztását és azok továbbítását a bűntársainak. A nyomozók azonosították a szervezet további tagjait is, például a bankszámlákat nyitó strómanokat, és olyanokat is, akik a sértettek banki adatait megszerezték, illetve azokat is, akik a csalásokat közvetítőként vagy pénzszállítóként segítették. Cselekményük nemcsak a sértetteknek okozott kárt, hanem komoly nemzetközi pénzügyi bűncselekményekhez is vezetett, mivel a megszerzett összegeket gyakran különböző kriptovaluták formájában próbálták eltüntetni.
V. Ioann és bűntársai ellen üzletszerűen elkövetett csalás, valamint különösen nagy értékű pénzmosás miatt folyik eljárás.